关于召开青岛博益特生物材料股份有限公司 201

根据青岛博益特生物材料股份有限公司2016年2月23日召开的董事会会议审议通过的《关于召开青岛博益特生物材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》,现发出召开青岛博益特

根据青岛博益特生物材料股份有限公司2016年2月23日召开的董事会会议审议通过的《关于召开青岛博益特生物材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》,现发出召开青岛博益特生物材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知。 会议通知具体内容如下:
1、会议时间:2016年3月19日(星期六 )下午15:00;
股东现场登记签到时间为14:00至14:50
2、会议地点:青岛博益特生物材料股份有限公司
3、会议期限:半天
4、会议召开方式:现场投票方式
5、会议召集人:青岛博益特生物材料股份有限公司董事会
6、会议审议内容:
议案一:《关于修改公司章程的议案》
议案二:《关于换届选举董事的议案》
议案三:《关于换届选举监事的议案》
7、出席股东大会对象:
(1)截至2016年3月12日下午17:00本公司登记在册的全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议登记方法
(1)自然人股东须持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记并电话通知,不接受电话登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真在2015年3月16日17:00前送达公司办公室。来信请寄:青岛市崂山区株洲路168号青岛博益特生物材料股份有限公司,(信封请注明“股东大会”字样) 登记时间:2015年 3月16日9:00—11:30 1:30—17:00
登记地点:青岛市崂山区株洲路168号青岛博益特生物材料股份有限公司
联系电话:0532-58765792 15253251017
传真:0532-58765789
9、其他注意事项:
(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前1小时到现场领取出席证和会议材料,凭出席证进入会场。
(2)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(3)会议材料备置地点:青岛市崂山区株洲路168号青岛博益特生物材料股份有限公司
10、特别说明
董事会会议档案由董事会秘书进行保存
青岛博益特生物材料股份有限公司
董 事 会
2015年 2月 25日