青岛博益特生物材料股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知

 

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:青岛博益特生物材料股份有限公司(以下简称“本公司”)2019 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过,决定召开 2019年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,并经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

(四)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2020 年12月20日(星期日)下午1点半,会期半天。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用网络会议及传真投票的方式召开,具体会议链接在接到公司股东的相关证明材料后发送。

(六)出席对象

1、持有本公司股份的股东

公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)网络会议召开方式:采用腾讯会议软件,设立专门链接进行网络股东大会的举行。

二、会议审议事项

(一)提案名称及主要内容

本次股东大会将审议的以下事项,已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

议案序号

议案名称

1

2019年度董事会工作报告

2

2019年度监事会工作报告

3

2019年度总经理工作报告

4

2019年年度报告

5

2019年度利润分配方案

6

债转股方案

 

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码

提案名称

备注
  (该列打钩的可以投票)

100

总议案

1

2019年度董事会工作报告

2

2019年度监事会工作报告

3

2019年度总经理工作报告

4

2019年年度报告

5

2019年度利润分配方案

6

债转股方案

注意事项:

1.对总议案投票即为对全部议案投票

四、会议登记事项

(一)登记方式

1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、法人营业执照复印件;

2、个人股东出席会议的,须持本人身份证;

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证和表决;

(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人表决。

4、所有股东采取原件邮寄方式登记,以上文件盖章或签字后原件发送至地址:山东省青岛市崂山区游云路9号任春霞收,文件内容注明股东大会所需资料,扫描版发送至bytdshbgs@163.com,邮件发送内容包括以上文件扫描件,需本人签字并注明联系方式(包含手机、邮箱及微信号码),收到文件原件后公司将与邮箱扫面件进行对比确认,经确认后将发送相应的会议链接。

(二)登记截至时间(以文件收到的时间为准)

2020年12月12日下午5:30。

五、其他事项

    1、联系方法:

通讯地址:青岛市崂山区游云路9号;

邮政编码:2661000

电话:0086-532-58568056;17685788285

邮箱:bytdshbgs@163.com

      联系人:任春霞

 

 

 

董事会办公室

二○二○年十一月三十日